El Departamento de Justicia extradita de Panamá al presunto operador de minería Ponzi de BTC
El liderazgo de AirBit Club se ha reunido en la ciudad de Nueva York y enfrentará cargos por robar „cuotas de membresía“ para financiar eventos de marketing masivos y lujosos estilos de vida personales.
Según un anuncio del lunes, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el Distrito Sur de Nueva York extraditaron de Panamá a un líder del supuesto esquema Ponzi AirBit Club
Gutemberg Dos Santos es uno de los seis operadores de AirBit Club acusados y el último en ingresar a los Estados Unidos para enfrentar un juicio ante el SDNY. Dos Santos es ciudadano de Brasil y Estados Unidos. Autoridades inicialmentecinco de los seis detuvieron en agosto , y un sexto evitó las autoridades hasta octubre.
El DoJ alega que AirBit Club vendió „membresías“ que prometían retornos garantizados. Los seis operadores comercializaron sus ganancias como producto de las operaciones mineras y las estrategias comerciales del club. Según el Departamento de Justicia, esas operaciones no existían. En cambio, las cuotas de membresía se destinaron a financiar más marketing en todo el mundo, incluidos eventos masivos para reclutar nuevos miembros y estilos de vida de la jet-set para ellos mismos.
Algunos de estos eventos se pueden ver en el sitio web aún activo de AirBit Club, y el más reciente tuvo lugar en Sao Paulo, Brasil, el año pasado
Uno de los seis acusados fue Scott Hughes, un abogado de California que, según el Departamento de Justicia, ayudó al liderazgo de AirBit Club „, entre otras cosas, ayudando a eliminar información negativa sobre AirBit Club y Vizinova de Internet“, posiblemente amenazando con demandas por difamación a apagar la disidencia.
Hughes también está acusado de ayudar a la operación a lavar ingresos a través de varias cuentas de clientes.
Uno de los esquemas Ponzi más famosos en criptografía es PlusToken, que recientemente vio más de $ 4 mil millones en criptoactivos confiscados por el gobierno chino.